杨济云先生已获得深交所独立董事资历证书，未持有公司股份▼，与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级管制职员之间不存正在联系干系，不存正在《公邦法》、《上市公司独立董事管制方法》及《公司章程》中规则的不得被提名为公司独立董事候选人的情景。经查问核实，杨济云先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券来往所惩戒，不属于最高黎民法院网揭橥的“失信被施行人”▼。

　　九、被提名流掌管独立董事不会违反核心纪委、教化部、监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉装备的看法》的干系规则。

　　二十二、自己与上市公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业不存正在庞大生意往返，也不正在有庞大生意往返的单元及其控股股东、现实节制人任职。

　　二、自己正在担该公司独立董事时代，将苛肃遵循中邦证监会和深圳证券来往所的干系规则▼▼，确保有足够的工夫和精神发愤尽责地奉行职责▼▼，作出独立判决，不受该公司紧要股东、现实节制人或其他与公司存正在利害干系的单元或部分的影响。

　　三十、自己不是过往任职独立董事时代因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事汇合会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　二十四、自己不是被中邦证监会接纳不得掌管上市公司董事、监事、高级管制职员证券墟市禁入方法，且限日尚未届满的职员▼▼。

　　李红斌，男，1967年2月生▼▼，大学本科，高级管帐师▼证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财，注册管帐师▼，注册税务师。1991年6月，山西财经学院卒业，分派至云南省财务厅事情；1991年7月-1998年12月▼，正在云南管帐师事件所事情▼，任生意部主任；1999年1月-2003年7月▼▼，正在云南亚太管帐师事件事情，任董事、副总司理兼主任管帐师；2003年7月-2007年9月，正在亚太中汇管帐师事件所事情▼，任董事、副总司理兼云南分所主任管帐师；2007年9月-2008年4月▼，正在昆明世博园股份有限公司事情▼▼，任总司理助理▼，兼云南世博兴云房地产有限公司总管帐师；2008年4月-2017年2月，正在云南临沧鑫圆锗业股份有限公司事情，任董事、副总司理、财政总监；2012年6月-2018年6月，任上海宽频科技股份有限公司独立董事；2016年7月-2022年8月，任云南云天化股份有限公司独立董事；2017年4月至今，正在云南天赢管帐师事件全盘限公司事情▼，任董事长兼总司理；2023年8月至今，任上海宽频科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今▼▼，任昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事。

　　十、被提名流掌管独立董事不会违反中邦黎民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的干系规则。

　　十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　八、被提名流掌管独立董事不会违反核心构制部《闭于进一步典型党政向导干部正在企业兼职（任职）题目的看法》的干系规则。

　　二、被提名流不存正在《中华黎民共和邦公邦法》第一百四十六条等规则不得掌管公司董事的情景。

　　16、审议通过《闭于修订〈董事、监事及高级管制职员持股更正管制方法〉的议案》

　　李红斌先生已获得深交所独立董事资历证书，未持有公司股份▼▼，与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级管制职员之间不存正在联系干系，不存正在《公邦法》、《上市公司独立董事管制方法》及《公司章程》中规则的不得被提名为公司独立董事候选人的情景。经查问核实，李红斌先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券来往所惩戒，不属于最高黎民法院网揭橥的“失信被施行人”。

　　杨济云，男，1981年12月生▼▼，加拿大西安大抵大学金融与管制专业、经济学专业本科卒业，具有中邦证券业协会证券从业资历执业证书、中邦证券投资基金业基金从业资历从业证书，2007年1月至2017年12月，正在邦信证券股份有限公司投资银行部事情投资银行奇迹部董事总司理；2018年1月至今，上海金耕资产管制有限公司总司理；2021年1月至今，任天士力资金-新赛道基金共同人、投资委员会委员。

　　十二、被提名流掌管独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管制职员任职资历管制方法》的干系规则。

　　公司现任独立董事焦炳华、陈红、龙云刚持续任职工夫已胜过6年，依据《上市公司独立董事管制方法》及《公司章程》等干系规则，丽江玉龙雪山旅逛开采有限负担公司推选杨济云、刘星；公司第七届董事会推选李红斌为公司第七届董事会独立董事候选人，接替独立董事焦炳华、陈红、龙云刚职务▼▼。

　　三、自己相符中邦证监会《上市公司独立董事管制方法》和深圳证券来往所生意端正规则的独立董事任职资历和前提▼。

　　被提名流 杨济云 已书面应承动作丽江玉龙旅逛股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在充清晰白被提名流职业、学历、职称、细致的事情资历、悉数兼职、有无庞大失信等不良纪录等景况后作出的，本提名流以为被提名流相符干系公法、行政法例、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所生意端正对独立董事候选人任职资历及独立性的请求，详细声明并同意如下事项：

　　刘星先生已获得深交所独立董事资历证书▼▼，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级管制职员之间不存正在联系干系，不存正在《公邦法》、《上市公司独立董事管制方法》及《公司章程》中规则的不得被提名为公司独立董事候选人的情景。经查问核实，刘星先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的处理和证券来往所惩戒，不属于最高黎民法院网揭橥的“失信被施行人”。

　　十五、自己具备上市公司运作干系的根基常识，熟识干系公法、行政法例、部分规章、典型性文献及深圳证券来往所生意端正，具有五年以上公法、经济、管制、管帐、财政或者其他奉行独立董事职责所必定的事情体味▼。

　　公司第七届董事会提名委员会召开集会对上述独立董事人选的学历、专业、职称、事情资历及是否相符独立董事任职资历等原料实行审查▼▼。经审查，未呈现上述董事人选有《公邦法》第一百四十六条规则的情景，以及被中邦证监会确定为墟市禁入者而且禁入尚未消灭的情景▼▼，以上推选独立董事人选的任职资历不违背《公邦法》、《上市公司独立董事管制方法》、《深圳证券来往所主板上市公司典型运作指引》和《公司章程》的禁止性规则。据此，公司董事会提名杨济云、刘星、李红斌为公司第七届董事会独立董事候选人▼▼。

　　二、不存正在《中华黎民共和邦公邦法》第一百四十六条等规则不得掌管公司董事的情景。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册管帐师资历，或具有管帐、审计或者财政管制专业的高级职称、副教导或以上职称、博士学位，或具有经济管制方面高级职称且正在管帐公司新闻、审计或者财政管制等专业岗亭有五年以上全职事情体味。

　　七、被提名流掌管独立董事不会违反核心纪委《闭于典型中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌管上市公司、基金管制公司独立董事、独立监事的通告》的干系规则。

　　八、自己掌管独立董事不会违反核心构制部《闭于进一步典型党政向导干部正在企业兼职（任职）题目的看法》的干系规则。

　　丽江玉龙旅逛股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次集会于2024年1月18日正在广西南宁市南宁五象总部基地亚朵旅店集会室召开。公司已于2024年1月11日以通信方法发出集会通告，集会应出席董事11名，现实亲身出席董事10名，董事彭云辉因事情出处未能亲身出席，委托副董事长张海安代为出席，集会由和献中董事长主办，公司片面监事及高级管制职员列席了集会。集会的纠集、召开相符《公邦法》和《公司章程》的规则，集会经充溢计划，审议通过了以下议案：

　　十三、自己掌管独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管制职员任职资历管制规则》《保障机构独立董事管制方法》的干系规则。

　　十、自己掌管独立董事不会违反中邦黎民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的干系规则。自己掌管独立董事不会违反中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事经信息资讯及上市公司布告j9九游会-真人游戏第一品牌、高级管制职员及从业职员监视管制方法》的干系规则。

　　九、自己掌管独立董事不会违反核心纪委、教化部、监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉装备的看法》的干系规则。

　　十四、自己掌管独立董事不会违反其他公法、行政法例、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所生意端正等对付独立董事任职资历的干系规则。

　　《公司章程修订比照外》及修订后的《公司章程》睹附件，并刊载于巨潮资讯网（）。

　　二十五、自己不是被证券来往地方公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级管制职员，且限日尚未届满的职员。

　　七、自己掌管独立董事不会违反核心纪委《闭于典型中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌管上市公司、基金管制公司独立董事、独立监事的通告》的干系规则。

　　二十、自己不是为该公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业供给财政、公法、征询、保荐等效劳的职员，搜罗但不限于供给效劳的中介机构的项目组悉数职员、各级复核职员、正在陈述上签名的职员、共同人、董事、高级管制职员及紧要刻意人▼▼。

　　提名流 丽江玉龙旅逛股份有限公司董事会 现就提名 杨济云 为丽江玉龙旅逛股份有限公司第七届董事会独立董事候选人揭晓公然声明。

　　五、被提名流一经插足培训并获得证券来往所认同的干系培训证据质料（如有）。

　　二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法非法，被中邦证监会立案视察或者被邦法陷阱立案窥探，尚未有明晰结论看法的职员。

　　一、被提名流一经通过丽江玉龙旅逛股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事特意集会资历审查，提名流与被提名流不存正在利害干系或者其他不妨影响独立履职情景的亲昵干系。

　　十一、被提名流掌管独立董事不会违反中邦证监会《证券基金规划机构董事、监事、高级管制职员及从业职员监视管制方法》的干系规则▼▼。

　　声明人 杨济云 动作丽江玉龙旅逛股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充清晰白并应承由提名流丽江玉龙旅逛股份有限公司董事会提名为丽江玉龙旅逛股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公然声明和保障，自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的干系▼，且相符干系公法、行政法例、部分规章、典型性文献和深圳证券来往所生意端正对独立董事候选人任职资历及独立性的请求，详细声明并同意如下事项：

　　本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的实正在、切实和完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　修订后的《年报音讯披露庞大误差负担查办轨制》睹附件，并刊载于巨潮资讯网（）。

　　一、自己一经通过丽江玉龙旅逛股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事特意集会资历审查，提名流与自己不存正在利害干系或者其他不妨影响独立履职情景的亲昵干系。

　　刘星，1956年出生，中邦邦籍，无境外长久居留权，博士酌量生学历，管帐学教导▼▼，中邦注册管帐师协会非执业会员。1983年至1987年▼▼，掌管重庆大学管制学系助教；1990年至1991年，掌管重庆大学工商管制学院助教、讲师；1992年，掌管香港都会大学管帐学系酌量员；1993年至2004年，先后掌管重庆大学工商管制学院副教导、管帐学系主任、教导、硕导、博导、副院长；2005年至2017年，掌管重庆大学经济与工商管制学院教导、博导、院长；2017年8月至今，掌管重庆大学经济与工商管制学院教导、博导；2017年9月至2023年4月，掌管新大正物业集团有限公司（新大正）独立董事；2023年4月至今，掌管新大正物业集团有限公司（新大正）董事；2020年3月至今，掌管重庆银行独立董事。2021年5月至今，掌管中电科芯片手艺股份有限公司（电科芯片）独立董事；2020年3月至今，掌管重庆银行股份有限公司（重庆银行）独立董事。

　　修订后的《董事、监事及高级管制职员持股更正管制方法》睹附件▼▼，并刊载于巨潮资讯网（）j9九游会 - 真人游戏第一品牌。

　　三、自己掌管该公司独立董事时代▼，如映现不相符独立董事任职资历情景的，自己将实时向公司董事会陈述并随即辞去该公司独立董事职务。四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的音讯通过深圳证券来往所生意专区录入、报送给深圳证券来往所或对外告示，董事会秘书的上述作为视同为自己作为，由自己经受相应的公法负担。五、如任职时代因自己革职导致独立董事比例不相符干系规则或毛病管帐专业人士的▼，自己将延续奉行职责，不以革职为由拒绝履职▼▼。

　　二十六、自己不是迩来三十六个月内因证券期货非法，受到邦法陷阱刑事处理或者中邦证监会行政处理的职员。

　　丽江玉龙旅逛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次集会于2024年1月18日正在广西南宁市南宁五象总部基地亚朵旅店集会室召开，本次集会应出席监事5名▼▼证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财经信息资讯及上市公司布告j9九游会 - 真人游戏第一品牌，，现实出席监事5名▼，相符《公邦法》及《公司章程》的规则。集会审议通过了以下议案：

　　二十三、自己正在迩来十二个月内不具有第十七项至第 二十二项所列任一种情景。

　　一、自己全部知道独立董事的职责，保障上述声明及供给的干系质料实正在、切实、完全▼，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏；不然，自己甘心经受由此惹起的公法负担和授与深圳证券来往所的自律羁系方法或秩序处分。

　　依据公司的事情计划，公司暂不召开股东大会，股东大会召开的工夫及干系事宜将另行通告。

　　三、被提名流相符中邦证监会《上市公司独立董事管制方法》和深圳证券来往所生意端正规则的独立董事任职资历和前提。

　　十八、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。

　　本公司及监事会悉数成员保障音讯披露的实质实正在、切实、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　十二、自己掌管独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管制职员任职资历管制方法》的干系规则。

　　独立董事候选人任职资历和独立性须提请深圳证券来往所等相闭部分审核无贰言后方可提交股东大会审议。为确保董事会事情的成功展开，正在股东大会推举形成新的独立董事之前▼，独立董事焦炳华、陈红j9九游会 - 真人游戏第一品牌、龙云刚将络续奉行其独立董事及各自正在董事会特意委员会委员的职责，新的独立董事、董事会特意委员会委员形成后，焦炳华、陈红、龙云刚将主动卸任公司独立董事及各自董事会特意委员会委员职务。